✔ В Магнитогорске вынесли приговор обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн рублей - «Новости Челябинска»


В Магнитогорске (Челябинская область) вынесли приговор обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн рублей – трое местных жителей за небольшой процент помогали мелким предпринимателям, уклонявшимся от налогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Судом установлено, что незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой так называемые фирмы-однодневки.
«Фактически эта деятельность соответствовала банковским операциям. За свои услуги преступники получали доход от 3,5% до 7% от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 млн рублей», – говорится в сообщении.
ОПГ обнальщиков была задержана в 2014 году в результате совместной операции УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.
Правобережным районным судом Магнитогорска трое местных жителей признаны виновными по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением доходов в особо крупном размере). Двоим членам преступной группы назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс., третьему – 3 года 6 месяцев заключения и 250 тыс. рублей штрафа.
Теги: мошенничество, отмывание денег, обнальщики, новости магнитогорска, незаконная банковская деятельность


Новости по теме



Поделиться с друзьями





Добавить комментарий

показать все комментарии

В Чернобыле загорелась зона отчуждения..

Назар 22-июн, 09:01 0

Радиационный фон на станции, ее окрестностях и в Киеве не превышает безопасный уровень....

Петер Саган: Надеюсь, я еще не на пике и наберу форму..

Michaelson 24-июн, 03:00 0

Словацкий велогонщик Bora-Hansgrohe Петер Саган поделился ожиданиями от предстоящего Гранд тура  - «Тур де Франс», стартующего 7 июля. «У...

Руководитель следственного управления проведёт..

Aldridge 24-июн, 00:00 0

Руководитель следственного управления проведёт выездные приемы граждан в пяти районах края 19 и 20 июня 2018 года руководитель...

Минэнергетики: Строительство 400-киловольтной ЛЭП..

Nyman 23-июн, 21:34 0

Строительство высоковольтной 400-киловольтной линии электропередачи (ЛЭП) Иран-Армения и подстанции (ПС) «Нораван»...

В Армии обороны Арцаха прошли двухступенчатые..

Катерина 23-июн, 21:34 0

В Армии обороны Арцаха с18 по 22 июня прошли двухступенчатые командно-штабные учения, сообщает пресс-служба Минобороны...

Серж Танкян снова в Армении: уже с семьей - «Новости..

Матвей 23-июн, 21:34 0

Серж Танкян, который в дни Бархатной революции прибыл ненадолго в Армению, вновь вернулся на родину, на сей раз с женой...

→