В Магнитогорске вынесли приговор обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн рублей - «Новости Челябинска» » «Новости Дня»

✔ В Магнитогорске вынесли приговор обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн рублей - «Новости Челябинска»

ПОХОЖИЕ
Новости дня / Украина / Россия / Политика / Европа / ЖКХ / Общество / Технологии / СШАТрамп: вместо прекращения огня Украине нужно мирное соглашение... 0
Новости дня / Общество / США / Происшествия и криминал / Политика / Здоровье / Россия / Фото репортажМедведев подвел итоги встречи Путина и Трампа... 0
Новости дня / Политика / Происшествия и криминал / Украина / Европа / Экономика / Мир / Мероприятия / США / Россия / Фото репортажЕС после саммита на Аляске отказался пересматривать... 0
ДНР и ЛНР / Мир / Спорт / ЖКХ / Бизнес / Политика / Чемпионат / Статистика / Новости дня / Происшествия и криминал / США / Фото репортажОрбан: мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа... 0
Новости дня / Политика / Здоровье / США / Украина / Латинская Америка / Спорт / Россия / Технологии / Фото репортажTimes: Трамп сделает Зеленского крайним за срыв его мирной... 0
В Магнитогорске (Челябинская область) вынесли приговор обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн рублей – трое местных жителей за небольшой процент помогали мелким предпринимателям, уклонявшимся от налогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Судом установлено, что незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой так называемые фирмы-однодневки.
«Фактически эта деятельность соответствовала банковским операциям. За свои услуги преступники получали доход от 3,5% до 7% от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 млн рублей», – говорится в сообщении.
ОПГ обнальщиков была задержана в 2014 году в результате совместной операции УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области.
Правобережным районным судом Магнитогорска трое местных жителей признаны виновными по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением доходов в особо крупном размере). Двоим членам преступной группы назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс., третьему – 3 года 6 месяцев заключения и 250 тыс. рублей штрафа.
Теги: мошенничество, отмывание денег, обнальщики, новости магнитогорска, незаконная банковская деятельность
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесли приговор обнальщикам, «отмывшим» около 200 млн рублей – трое местных жителей за небольшой процент помогали мелким предпринимателям, уклонявшимся от налогов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Судом установлено, что незаконное обналичивание денежных средств проводилось через созданные группой так называемые фирмы-однодневки. «Фактически эта деятельность соответствовала банковским операциям. За свои услуги преступники получали доход от 3,5% до 7% от обналиченной суммы. Таким образом, они извлекли от преступной деятельности прибыль свыше 10 млн рублей», – говорится в сообщении. ОПГ обнальщиков была задержана в 2014 году в результате совместной операции УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области. Правобережным районным судом Магнитогорска трое местных жителей признаны виновными по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением доходов в особо крупном размере). Двоим членам преступной группы назначено наказание в виде 4 лет колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс., третьему – 3 года 6 месяцев заключения и 250 тыс. рублей штрафа. Теги: мошенничество, отмывание денег, обнальщики, новости магнитогорска, незаконная банковская деятельность


Новости по теме





Добавить комментарий

показать все комментарии
Top.Mail.Ru