Директор армянского «Мульти Груп» вышел под крупный залог - «Азия» » «Новости Дня»

✔ Директор армянского «Мульти Груп» вышел под крупный залог - «Азия»

23 сентября 2019
01:44
Директор армянского «Мульти Груп» вышел под крупный залог - «Азия»
Арестованный ранее по делу об отмывании денег директор армянского концерна «Мульти Груп» (принадлежит лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну) Седрак Арустамян освобожден под залог в 20 млн драмов ($ 42 тыс.), сообщили накануне, 22 сентября, в пресс-службе Следственного комитета Армении (СКА).
Арестованные в рамках того же дела Сурен Авагян и Гурген Саркисян также освобождены под залог, но вдвое меньшим — 10 млн драмов.
Ранее СКА в рамках расследования дела о злоупотреблениях в ходе реализации проекта «Транспортный коридор „Север-Юг“» предъявил обвинение директору концерна «Мульти Груп» Седраку Арустамяну. По данным следствия, в рамках реализации проекта «Север-Юг» группа лиц, в том числе Арустамян, в ходе сделок между компаниями, прибегли к фальсификации документов, налоговых счетов, расчётов заработных плат, осуществили фиктивную предпринимательскую деятельность. В результате, заинтересованным компаниям и частным лицам удалось избежать уплаты налогов в особо крупном размере и причинить государству серьёзный материальный ущерб. Вместе со штрафом и пени он составляет свыше $ 2,7 миллиарда драмов (5,7 млн).
Седраку Арустамяну и сотрудничавшим с ним лицам, в том числе Сурену Авагяну и Гургену Саркисяну, были предъявлены обвинения. Следственный орган представил в суд ходатайство о заключении их под стражу.
Всего в статусе обвиняемых по данному делу проходят 15 человек.
По материалам дела, Седрак Арустамян, являясь владельцем ООО «Стонс», заключил с главой армянского филиала китайской компании «Синогидро Корпорейшн» Венем Сиао два фальшивых соглашения, по которым из китайской компании выписали финансовые средства. Китайская компания являлась подрядчиком при строительстве двух участков трассы «Свер-Юг»: Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри. Эти деньги с помощью разных мошеннических схем садились на счета «Стонс». В общей сложности, компания Арустамяна получила 1,16 млрд драмов (около $ 2,4 млн).
Следствие по делу продолжается, сообщили в пресс-службе СКА.

Новости по теме






Добавить комментарий

показать все комментарии
Комментарии для сайта Cackle
→