14 августа 2019 13:19 Сотрудники следственной службы Минфина Грузии раскрыли масштабную преступную схему по факту уклонения от уплаты налогов и легализации незаконного дохода на сумму до 100 млн лари или около $ 34 млн, заявил на брифинге в Тбилиси заместитель главы следственного департамента следственной службы Михаил Ониани. «В результате интенсивных следственных действий в течение последних трех месяцев в рамках девяти уголовных дел с помощью сотен следственных действий, в том числе опроса свидетелей, изъятия, обыска, скрытых следственных действий, на основе добытых достоверных доказательств дело возбуждено в отношении 53 человек», — заявил Ониани. По его словам, из 53 человек 38 находятся в заключении. Кроме того, большая часть обвиняемых являются основателями, директорами или фактическими управляющими разных компаний. По делу продолжается интенсивное следствие для выявления и уличения других возможных участников преступной схемы. Всем грозит лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. «Масштабная преступная схема по уклонению от уплаты налогов в большом количестве была основана на изготовлении и использовании фальшивых документов для легализации незаконного дохода. На данном этапе ведомство уже выявило и сумело пресечь возможность использования фальшивых активов в размере до 100 млн лари (около $ 34 млн). Следовательно, удалось избежать нанесения государству ущерба в этом масштабе», — заявил Ониани. Следствие установило, что у обвиняемых были зарегистрированы компании по всей Грузии, через которые они осуществляли различные нелегальные операции. Как выяснилось, компании использовали фальшивые активы для погашения текущих бюджетных обязанностей и налогов, предназначенные в основном для растаможивания импортированного ими в Грузию товара — в основном нефтепродуктов. «Следствие установило, что количество использованных активов насчитывает десятки миллионов лари. На основании решения суда, на банковские счета и недвижимость участников преступной схемы наложен арест. Изъято более одного миллиона лари наличных денег и изделия из драгоценных металлов в большом количестве», — отметили в Минфине. Отметим также, что параллельно Минфину Грузии с 25 июня 2019 года свое расследование ведет и антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности Грузии.