За нарушение установленных норм будут штрафовать. Банки могут обязать запрашивать дополнительные данные Кабинет министров Украины планирует запретить банкам разрешать людям проводить банковские переводы без открытия счета. Об этом говорится в законопроекте №2179. Планируется, что все финансовые учреждения страны при переводе денег одним человеком другому будут запрашивать дополнительные данные. А именно, фамилию, имя и отчество, номер счета или уникальный номер операции, место жительства, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения. Стоит отметить, что законопроект рассчитан предотвратить отмывание денег, полученных преступным путем. а также данное нововведение позволит контролировать, чтобы люди не финансировали терроризм и не финансировали распространения оружия массового уничтожения. Исключением из правила могут быть только транзакции до 30 тысяч гривен. Тем не менее номер карты нужно будет указывать и производить транзакцию только в электронном виде. За нарушение предусмотрены штрафы от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый зафиксированный случай. Напомним, украинцев будут штрафовать за некоторые виды пакетов. Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook _