✔ Сбербанк начал запрашивать у клиентов данные о доходах от криптовалют - «Россия»

Меланья 18-05-2019, 20:01 193 Мир / Россия 18 мая 2019
17:30

Сбербанк попросил пользователя в течение пяти дней предоставить информацию о доходах от криптовалюты. Кредитная организация также интересовалась оборудованием для майнинга, документами, подтверждающими права собственности или аренды на это оборудование, а также на помещение, где оно находится. Случай получил огласку после того, как пользователь Facebook опубликовал в своём аккаунте в соцсети письмо Сбербанка.
Страница, на которой было размешено письмо, зарегистирована сооснователем платформы для криптотрейдинга Toxenbox.io Владимиром Смеркисом. Следует уточнить, что письмо из банка пришло не ему, а другому человеку, не пожелавшему раскрыть свое имя.
Свой запрос Сбербанк обосновал ссылкой на федеральный закон № 115 о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Примечательно, что некоторые пользователи в комментариях к публикации письма в Facebook предположили, что запрос направлен не Сбербанком, а некими мошенниками от его имени. Однако, Forbes получил подтверждение, что письмо действительно отправил Сбербанк. Причём, как указано в письме, в случае отказа от предоставления информации банк вправе приостановить работу с клиентом.
«Гипотетически если банк задал клиенту вопрос об источнике происхождения средств, а клиент ответил „майнинг криптовалют“, то получение в ответ такого запроса вполне возможно. Более того запрос в целом грамотный», — отметил в комментариях один из пользователей.
Между тем Дмитрий Медведев на пленарном заседании в ходе Петербургского международного юридического форума заявил, что «популярность криптовалюты снизилась, и вопросы регулирования, может, уже не столь актуальны».
Ранее «NOVOSTI-DNY.Ru» сообщало, что из внесенного в Госдуму законопроекта «О цифровых финансовых активах» вопросы майнинга и обращения существующих криптовалют были законодательно исключены.