✔ Дело экс-главы правления банка «Русский финансовый альянс» ушло к прокурору - «Происшествия»
ПОХОЖИЕ
По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Центробанк отчетность с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. Приказом Центробанка у АКБ «Русский финансовый альянс» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. В дальнейшем Центробанк направил заявление о фальсификации отчетности в СК России.
Как пояснила Петренко, в ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы. В результате следователи СК России собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
