8 сентября 2019 12:13 Следственными органами проверяется информация о возможной причастности к убийству зампреда Центробанка России Андрея Козлова братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых — бывших владельцев группы «Сумма», находящихся под следствием по «большому дагестанскому делу» о коррупции, сообщают СМИ Дагестана. Показания на дагестанских олигархов, бывших членов Совета Федерации, в начале августа дал Алексей Френкель — осужденный за организацию убийства Козлова финансист, отбывающий наказание в колонии возле города Лабытнанги на Ямале. «Мой подзащитный Алексей Френкель желает дать показания по делу братьев Магомедовых, изобличающие братьев Магомедовых в причастности к заказному убийству Андрея Козлова и легализации денежных средств, нажитых преступным путем. Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов бывшего заместителя начальника управления „К“ ФСБ Дмитрия Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил журналистам адвокат Френкеля Эдуард Гладилин. Фролов и другие офицеры ФСБ, занимавшиеся борьбой с коррупцией, были арестованы весной 2019 года по делу о крупных взятках. «NOVOSTI-DNY.Ru» напоминает предысторию показаний бывшего банкира Алексея Френкеля против братьев-олигархов. Зампред Центробанка России и руководитель Комитета Центробанка по банковскому надзору (КБН) Андрей Козлов был расстрелян киллерами в Москве 13 сентября 2006 года, во время игры в футбол с коллегами в парке района Сокольники. Следствие изначально избрало рабочую версию, что убийство Козлова было заказным. Цель убийства — воспрепятствовать борьбе зампреда Центробанка с отмыванием российскими банками денег, нажитых преступным путем. В октябре 2006 года прокуратура объявила о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства. Ими оказались граждане Украины Александр Белокопытов, Максим Прогляда и Алексей Половинкин. На допросах арестованные дали показания против коммерсанта из Украины Богдана Погоржевского, который передавал им заказ на слежку и убийство. Погоржевский же на допросах сказал: посредниками при заказе на убийство Козлова выступили московский коммерсант Борис Шафрай и подруга Шафрая Лиана Аскерова, официально работавшая управляющей в московским ресторане «Триш». Через арестованных Шафрая и Аскерову следователи вышли на председателя правления «ВИП- банка» Алексея Френкеля — владельца ресторана «Триш», близкого знакомого Шафрая и Аскеровой. Суд в 2008 году признал Френкеля виновным в организации убийства Козлова и приговорил его к 19 годам лишения свободы. Аскерова и Шафрай получили по 13 и 14 лет колонии, киллеры из Украины — срока от 6 лет до пожизненного заключения. Как счел суд, Френкель заказал убийство Козлова из мести за то, что зампред Центробанка России своими действиями разрушил бизнес Козлова, основанный на отмывании преступных денег и переводах «отмытых» денежных сумм в зарубежные банки. Летом 2006 года Козлов вскрыл схему, по которой руководимый Козловым «ВИП-банк» переводил отмытые деньги в австрийский «Райффайзенбанк». Тогда Козлов уведомил «Райффайзенбанк» о преступном характере данных транзакций и отозвал лицензию у «ВИП-банка». Ранее руководимый Козловым КБН Центробанка отозвал лицензии у кредитных учреждений, где ранее работал Френкель: банка «Орион», «Маркетингбанка», банка РТБ, «Нефтяного банка». В ноябре 2006 года за отмывание «серых» денег лишился лицензии «Европроминвестбанк», к которому имели отношение Френкель, Шафрай и Аскерова, и куда после отзыва лицензии у «ВИП-банка» перевели свои счета бывшие клиенты «ВИП-банка». Как утверждает адвокат Френкеля, его подзащитный не признает себя главным заказчиком убийства Козлова с момента своего ареста. Касаемо того, что к убийству зампреда Центробанка, как утверждает Френкель, якобы могут быть причастны дагестанские братья-олигархи. Осужденная соучастника убийства Козлова Аскерова — дагестанка, уроженка Дербента. По данным СМИ, Аскерова занималась привлечением боксеров из Дагестана к коммерческим боям, а также имела связи с дагестанским преступным миром — в частности, с бандитами, которые занимались отмыванием преступных доходов через кредитные и коммерческие предприятия в Москве и других крупных городах России. В частности, на типичную отмывочную контору походил принадлежащий Френкелю ресторан «Триш» — формальное место работы Лианы Аскеровой. «Триш» не приносил доходов и служил главным образом местом конспиративных встреч Френкеля с его друзьями и партнерами. Самый известный банк Дагестана по части отмывочно- обнальных операций — «Эльбин», ранее принадлежавший бывшему премьеру Дагестана Абдусамаду Гамидову, еще одному фигуранту «большого дагестанского дела». Членами правления принадлежавшего Френкелю «ВИП- банка» числились Зиявудин и Магомед Магомедовы. В деле об убийстве Андрея Козлова фигурирует банк «Диаманд», у которого незадолго до своей смерти Козлов распорядился отозвать лицензию за отмывочные операции. Френкель к «Диаманду» формального отношения не имеет. Однако в 1996 году председателем правления «Диаманда» был Ахмед Билалов — двоюродный брат Магомедовых, более известный по эпизоду с коррупцией в ОАО «Курорты Северного Кавказа» и при подготовке Сочи к Олимпиаде 2014 года. «Алексей Френкель много знает о тех, кто работал с дагестанскими потоками, например, через Диаманд-банк, об арестованном председателе совета директоров банка „Балтика“ Олеге Власове, а тот, в свою очередь, о многих транзитах через Украину и Молдову», — цитирует РБК бывшего замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрия Целякова. Согласно материалам уголовного дела об убийстве Козлова, транзитом «серых» финансовых сумм через Украину и Молдову как раз занимался Богдан Погоржевский (он же Илья Раевский), фигурант уголовного дела об убийстве Козлова. Через Украину также ранее проводили отмытые деньги и контрабандные товары (дагестанские вина, черную икру итд) криминальные авторитеты из Дагестана и связанные с ними деятели из политического истэблишмента Дагестана. Северо-Кавказская редакция «NOVOSTI-DNY.Ru» Борьба с коррупцией в России 06.09 Основателя компании «Рольф», сбежавшего за границу, арестовали в Москве 04.09 Иск к бывшему главе Марий Эл увеличен до 2,2 млрд рублей 03.09 Вывели 104 млн: в отношении руководства компании «Татфлот» возбуждено дело 03.09 В Нижнем Новгороде начальник военпредства задержан за взятки 03.09 Врио главы Ингушетии: Много готовят филологов, а нам нужны инженеры Все новости сюжета