Банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования. Клиент банка обязан предоставлять документы, объясняющие причины проведения наличных расчетов НБУ будет жестче следить за наличными расчетами. Об этом сообщают УНН. По причине выявления НБУ по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств, в связи с обнаружением подозрительных операций в пяти банковских структурах на сумму в несколько миллиардов гривен Нацбанк ужесточает надзор за осуществлением наличных расчетов, а также за ведением банками кассовых операций. Такие меры НБУ соответствуют законодательству о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Во избежание финопераций с признаками фиктивности, для того, чтобы удостовериться в проведении клиентом финансовых операций по дальнейшему осуществлению наличных расчетов Нацбанк будет изучать клиентов-субъектов хозяйствования, получающих наличные. Кроме этого, клиент банка обязан предоставлять документы, объясняющие причины проведения наличных расчетов. Напомним, мы сообщали о жестком лимите расчета наличными.