✔ Центробанк отозвал лицензию у столичного «Тройка-Д Банка» - «Экономика»

Charlson 17-04-2019, 12:06 193 Новости дня / Экономика 17 апреля 2019
09:58

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д Банка», говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, «Тройка-Д Банк» допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов.
Он также скрывал информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей.
Кроме того, банк неоднократно нарушал ограничения на операции, вводившиеся ЦБ для защиты интересов вкладчиков.
Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
«Тройка-Д Банка» — небольшой по размеру активов столичный банк, ранее входивший в финансовую группу «Тройка Диалог».
Специализировался на кредитовании корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, но и развивал розничное направление. Основными бенефициарами являлись владельцы УК «НИК Развитие» Андрей Яценко и Елена Ширковец, контролировавшие по 49,99% акций кредитной организации.
По величине активов банк занимал 185-е место в банковской системе России.
Он является участником системы страхования вкладов.