✔ OCCRP: «Тройка Диалог» участвовала в отмывании почти $ 9 млрд - «Экономика»
ПОХОЖИЕ
11:20
Согласно расследованию, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний и помогала клиентам выводить капиталы из России, избегать уплаты налогов, скрывать имущество за рубежом, оплачивать обучение детей за границей. Многие крупные торговые сделки были фиктивными, в накладных они значились как продажа различных товаров.? читать продолжение новости ?
«Тройка Диалог» участвовал в схеме, посредством которой были «отмыты» около $ 9 млрд. С 2006 по 2013 год по счетам компаний прошло $ 4,6 млрд, а было выведено — $ 4,8 млрд. Десятки компаний, включенных в систему, провели тайные (без раскрытия источников происхождения денег) транзакции на $ 8,8 млрд. Всего было выполнено более 1,3 млн банковских переводов от 238 тысяч различных компаний и лиц. Среди контрагентов обнаружились такие международные банки, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. В банке Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой». Переписку от имени этих компаний вели сотрудники инвестбанка, некоторые фирмы делали платежи на карточку American Express Рубена Варданяна и в адрес близких ему людей. Одна из компаний оплатила выступление американского певца Принса на корпоративе «Тройки».
Счета оформлялись на номинальных лиц, например, счет панамской Dino Capital SA — на разнорабочего из Армении, который не знал, что его подпись стоит на документах. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам». Еще один гражданин страны, который упоминается в документах, рассказал, что три года назад потерял память после аварии.
