✔ Через Danske Bank в 2013 году из России было выведено 8,5 млрд евро - «Экономика»
ПОХОЖИЕ
Из них следует, что на этих сделках с использованием российских облигаций, довольно часто используемых для вывода активов, банк заработал порядка 10 млн евро.
Российские клиенты банка покупали ценные бумаги за рубли, а продавали их в иностранной валюте.? читать продолжение новости ?
Danske Bank уже был оштрафован за отмывание средств, а после публикации информации его акции упали до четырехлетнего минимума.
В конце сентября Danske Bank опубликовал расследование, согласно которому через его отделение в Эстонии отмыли миллиарды долларов из России, Великобритании, Украины, Азербайджана и пр. Всего было проверено транзакций на 200 млрд евро, совершенные с 2007 по 2015 годы, и в большинстве случаев факты отмывки подтвердились. Но пока точная сумма не определена.
