В частности, регулятор изменил форму отчета по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга. НБУ также ввел новый порядок действий при выявлении рискованных операций Национальный банк Украины продолжает повышать эффективность осуществления надзора по вопросам финансового мониторинга на основе риск-ориентированного подхода. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. В частности, Нацбанк изменил форму отчета по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга. Новый формат отчетности позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками. Также изменилась периодичность представления такого Отчета. Следовательно, он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально, как сейчас. Кроме того, регулятор ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рискованных финансовых операций, вывод о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулирован в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций). Отныне в такой справке подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов, а копии документов, подтверждающих такие факты, приобщаются к материалам проверки. В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездном порядке. Напомним, в начале июня Нацбанк начал расчет нового норматива для банков. Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал