Нацбанк ужесточит контроль за отмыванием доходов. Национальный банк Украины Национальный банк Украины внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте. Регулятор внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ N66 от 24 июля и вступают в силу с четверга, 27 июля. Напомним, что НБУ прекращает выдачу справок о декларировании валютных ценностей.