✔ «Молдавскую прачечную» обслуживали полтора десятка судей - «Экономика»
ПОХОЖИЕ
Уголовные дела против 14 судей, фигурирующих в деле Landromat, говорится в сообщении молдавской прокуратуры, уже переданы в суд, еще один судья находится в розыске, а в отношении последнего фигуранта дело закрыто из-за его смерти.
Именно судьи были основными действующими лицами «молдавской схемы», которую во всех отношениях следует признать виртуозной. Участвовавшие в ней российские банки выдавали различным юридическим лицам кредиты, поручителями по которым выступали молдавские граждане. Затем в отношении заемщиков в молдавские суды подавались иски, и вывод денег осуществлялся в рамках судебных решений.
Банком-«прокладкой» при этом выступал кишиневский Moldindconbank, а на следующих этапах к схеме присоединялись уже банки из стран Евросоюза. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», накануне один из них, датский Danske Bank, фактически признал участие в сомнительных операциях, связанных с выводом денег из России.
Впервые о «молдавской схеме» стало известно из неофициальных источников еще в сентябре 2014 года, но поскольку ее организаторы создали рассредоточенную сеть контрагентов, выявление всех звеньев и участников аферы потребовало немало времени. По сообщению прокуратуры Молдавии, расследование по делу Landromat оказалось очень сложным, и уже достигнутые результаты стали возможны благодаря содействию компетентных органов других стран (в частности, Украины и Латвии). В России основным фигурантом дел, связанных с «молдавской схемой», является банкир Александр Григорьев, арестованный осенью 2015 года. Ему предъявлена серия обвинений, в том числе по факту организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
