✔ Кто финансирует терроризм в России: с октября банки сообщили о 250 случаях - «Экономика»
ПОХОЖИЕ
«За истекший период — с октября прошлого года и по сегодняшний день — было направлено банками и сформировано Росфинмониторингом более 250 информационных подборок, которые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них получили практическое применение — были арестованы люди, которые занимаются террористической деятельностью», — сказал он.
Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ее организация прорабатывает механизм, который позволит раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну для расследования вывода активов из банков. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых", — пояснила Набиуллина.
