✔ Французский прокурор: Керимов мог нелегально завести во Францию € 750 млн - «Новости Дня»

Turner 5-12-2017, 10:00 193 Новости дня / ДНР и ЛНР

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр заявил, что российский сенатор и миллиардер Сулейман Керимов, обвиняемый во Франции в уклонении от налогов, мог не задекларировать от 500 до 750 млн евро. Эти деньги заводились в страну различными способами — наличными в чемоданах, в каждом из которых находилось до 20 млн евро, и с помощью переводов.
«Это необычный случай» — прокомментировал прокурор ситуацию с приобретением нескольких вилл на Лазурном берегу, конечным собственником которых французское правосудие считает Керимова. Расследование дела началось в 2014 году, и на данный момент в списке подозреваемых значится уже около десяти человек, помимо сенатора.
Как сообщил Жан-Мишель Претр, с получением ряда документов правоохранительные органы Франции смогли продемонстрировать наличие секретных кассовых записей, которые служили для финансирования покупок вилл. При этом официальные суммы, отметил прокурор, были «смехотворно малы» по сравнению с реальными объемами транзакций.
«Цель операции — отмывание незаконных денег», — заявил Жан-Мишель Претр. По словам прокурора, суммы, которые пересекали французскую границу подпольно, подлежали отмыванию путем покупки вилл на номинального держателя и за недопредставленные налоговым органам суммы.
Например, отмечает французское издание 20 minutes, одна из вилл была официально приобретена за 37 млн евро, хотя ее прежние владельцы выставляли ее на продажу за 150 млн евро. Но к задекларированной цене товаров добавлялись десятки миллионов евро наличными и комиссионные на сумму до пяти млн евро.

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила  поведения на сайте.