По следам «молдавской схемы»: Deutsche Bank отказывается от Латвии

✔ По следам «молдавской схемы»: Deutsche Bank отказывается от Латвии - «Новости Дня»

Оксана 7-04-2017, 14:00 193 Новости дня / ДНР и ЛНР

ПолитикаЗападные страны выразили готовность арестовать Нетаньяху по... 0

ПолитикаWashington Post: Трамп расспросил европейских лидеров о Путине и... 0

ПолитикаВенгрия обвинила США в создании угрозы энергоснабжению Европы -... 0

ПолитикаNew York Times: чиновники в США и Европе предложили вернуть... 0

По следам «молдавской схемы»: Deutsche Bank отказывается от Латвии - «Новости Дня»

Немецкий Deutsche Bank решил полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии, сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на Ассоциацию коммерческих банков этой страны. В прошлом году Deutsche Bank уже перестал сотрудничать с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Основным соображением при этом, похоже, стала вовлеченность латвийских банков в криминальные схемы вывода средств из России.
«Банковскому сектору Латвии придется налаживать корреспондентские отношения с кредитными учреждениями мира, выполняющими перечисления в долларах, практически с нуля. Каждому банку индивидуально придется убеждать своих партнеров по сотрудничеству в том, что банк соблюдает мировые стандарты, применяя их не только к клиентам, но и к партнерам, может и хочет приспособиться ко все более жестким требованиям», — прокомментировала эту новость для LETA председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня.
При этом она отдельно отметила, что серьезный след в Латвии оставила скандальная история с «молдавской схемой», организаторы которой наладили вывод финансовых активов из России с использованием судебной системы и банков Молдавии, а также ряда других стран постсоветского пространства. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», через схему Landromat («прачечную») из России было выведено порядка $ 22 млрд долларов, причем при расследовании ее обстоятельств молдавские правоохранители активно взаимодействовали в том числе с властями Латвии.
«Тот факт, что Латвия не смогла своевременно предотвратить прохождение большого объема финансовых средств через свои банки, подорвал репутацию страны. В этом году планируется ввести новые стандарты в отношении предотвращения отмывания денег в латвийском банковском секторе», — заявила Санда Лиепиня. Во второй половине апреля представители латвийской банковской ассоциации вместе с чиновниками вызваны «на ковер» в США для отчета о том, что Латвия делает в сфере предотвращения отмывания денег и легализации незаконно полученных средств.

Иллюстрация: kp.ruНемецкий Deutsche Bank решил полностью прекратить сотрудничество с банками в Латвии, сообщает латвийское агентство LETA со ссылкой на Ассоциацию коммерческих банков этой страны. В прошлом году Deutsche Bank уже перестал сотрудничать с несколькими латвийскими банками с большой долей клиентов-нерезидентов. Основным соображением при этом, похоже, стала вовлеченность латвийских банков в криминальные схемы вывода средств из России. «Банковскому сектору Латвии придется налаживать корреспондентские отношения с кредитными учреждениями мира, выполняющими перечисления в долларах, практически с нуля. Каждому банку индивидуально придется убеждать своих партнеров по сотрудничеству в том, что банк соблюдает мировые стандарты, применяя их не только к клиентам, но и к партнерам, может и хочет приспособиться ко все более жестким требованиям», — прокомментировала эту новость для LETA председатель правления Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня. При этом она отдельно отметила, что серьезный след в Латвии оставила скандальная история с «молдавской схемой», организаторы которой наладили вывод финансовых активов из России с использованием судебной системы и банков Молдавии, а также ряда других стран постсоветского пространства. Как сообщало «NOVOSTI-DNY.Ru», через схему Landromat («прачечную») из России было выведено порядка $ 22 млрд долларов, причем при расследовании ее обстоятельств молдавские правоохранители активно взаимодействовали в том числе с властями Латвии. «Тот факт, что Латвия не смогла своевременно предотвратить прохождение большого объема финансовых средств через свои банки, подорвал репутацию страны. В этом году планируется ввести новые стандарты в отношении предотвращения отмывания денег в латвийском банковском секторе», — заявила Санда Лиепиня. Во второй половине апреля представители латвийской банковской ассоциации вместе с чиновниками вызваны «на ковер» в США для отчета о том, что Латвия делает в сфере предотвращения отмывания денег и легализации незаконно полученных средств.

Нашли ошибку?