✔ Сбербанк опротестует штраф Нацбанка Украины - «Украина»

Валерий 4-01-2019, 15:09 193 Мир / Украина

Сбербанк намерен опротестовать в суде решение Нацбанка Украины (НБУ) о штрафовании местной «дочки» кредитной организации якобы за отмывание средств, сообщает пресс-служба банка.
По версии Сбербанка, НБУ использует в обвинениях размытые формулировки, и «сам по себе факт применения сослагательного наклонения в деле, результатом которого планируется штраф в 94,737 млн гривен (около $ 3,3 млн), уже достаточно спорный».
В связи с этим, «отсутствие четких правил игры создает предпосылки для неоднозначной трактовки одних и тех же процессов и, соответственно, неоднородным мерам их пресечения».? читать продолжение новости ?
Речь по сути идет о косвенном налоге на финансовую деятельность, усиленном неоправданно высокими штрафами, отмечают в российском госбанке.
Ранее сообщалось, что НБУ оштрафовал украинскую «дочку» Сбербанка" за «повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на 3 млрд гривен (порядка $ 108 млн).
Украинцы обвиняют Сбербанк в выдаче наличных средств со счетов юрлиц, что якобы связано с легализацией криминальных доходов и фиктивным предпринимательством.
По версии украинского регулятора, Сбербанк также проводил расчеты карточками за рубежом в игорных заведениях.