✔ На Украине за «отмыв» денег задержан эстонский бизнесмен - «Европа»
ПОХОЖИЕ
Задержание эстонского предпринимателя произведено в рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу против бывшего директора украинской компании «Миранда» Юрия Новикова. В мае 2017 года Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о присвоении Новиковым крупной суммы денег, выделенных Киеву правительством Дании в рамках программы ООН на создание системы электронного декларирования доходов чиновников. «Правительство Дании дало деньги на создание такой системы для организации ПРООН в Украине (Программа развития ООН на Украине — «NOVOSTI-DNY.Ru»). Эта организация определила исполнителем работ ООО «Миранда», — сообщил Луценко.
По его словам, «Новиков подписал соглашение, вернее, поручил исполнение этой работы преподавателю Киевского политеха и его студентам — что они и сделали практически бесплатно». После этого, как полагает следствие, «заработанные» «Мирандой» деньги в размере 140 000 долларов США были перечислены Новиковым через фиктивную фирму на счёт Apolineja OU в одном из эстонских банков. Таким образом, как считают украинские правоохранители, эстонская компания была частью преступной схемы, которая использовалась Новиковым для ухода от уплаты налогов и последующего «отмывания» денег.
